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Bereich Inlandszahlungsverkehr mit SEPA
Moderator: TobiasH
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Forenübersicht >> Inlandszahlungsverkehr mit SEPA

Zahlungseingang aus dem euopäischen Ausland
 
Baschtii
Rang: Mid Cap

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Verfasst am: 25.09.2013 14:28
Hallo,

kurze Frage:
Wird und wenn ja bei welche Höhe ein Zahlungseingang aus dem euopäischen Ausland (Beispiel Holland) dokumentiert bzw. festgehalten? Woher kommt das Geld? Und womöglich noch eine Meldung an das Finanzamt.

Oder was passiert bei einem solchen Vorgang?

Danke für eure Hilfe.
baenkli
Rang: Marketmaker

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Verfasst am: 25.09.2013 22:48
"Wird und wenn ja bei welche Höhe ein Zahlungseingang aus dem euopäischen Ausland (Beispiel Holland) dokumentiert bzw. festgehalten?"
Ja, im Kontoauszug z.B.


"Woher kommt das Geld? Und womöglich noch eine Meldung an das Finanzamt."
Geldwäschemeldung bei Verdacht, aber nur dann.

"Oder was passiert bei einem solchen Vorgang?"
Da die Ãberweisung unter Einschaltung von SWIFT erfolgt, soll nach Auskunft von Edward Snowden der US-Geheimdienst NSA lückenlos informiert sein. Ob und in wie weit diese Informationen deutschen Stellen zur Verfügung stehen ist offiziell derzeit nicht bekannt.
 

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