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erleichterte identifizierung Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst  Jazzy Rang: Mid Cap Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 04.04.2005 16:12 hallo, kann mir jemand mal sagen, was das sein soll? finde dazu gar nix... Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 04.04.2005 16:21 Um die Legitimation von Einzahlern bei Geldwäsche vielleicht? _________________________________ L‘enfer, c‘est les autres! (Jean-Paul Sartre) _________________________________ Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschiche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Jazzy Rang: Mid Cap Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 04.04.2005 16:22 ja, es geht um einzahlungen für eine GmbH und es soll zwei vorraussetzungen für die identifizierung geben, habe aber keine ahnung... sitz ich vielleicht auf der leitung?? Einfach_Steffi Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 04.04.2005 16:27 es handelt sich dabei um das GWG. ein Laden kann zum Beispiel die Kassiererin als regelmäßige einzahlerin identifizieren lassen bei der Bank und dann muss sie sich nicht jedesmall neu identifizieren, sondern es wird auf dem kassenbeleg´vermerkt das sie eine regelmäßige einzahlerin ist und bereits identifiziert ist. Ich hoffe ich habs einigermaßen verständlich erklärt Kishandra Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 04.04.2005 16:28 Wenn eine Person die einzahlungsberechtigt its (prokurist, geschäftsführer.....) bereits legitimiert ist muss man sie nicht nochmals legitimieren...man kann festhalten das diese bereits legitimiert ist (also nicht nochmal ausweis kopieren etc bp) das weiss ich dazu.... Jazzy Rang: Mid Cap Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 04.04.2005 16:30 dankeschön, ich glaub das reicht wenn ich mir das so danebenschreibe... masterbankerin Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 05.04.2005 17:28 danke jetzt hab ich dazu gelernt hatte ich gestern auch nicht gewusst und hatte mir von meiner kollegin helfen lasse Cupra Rang: Marketmaker Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 05.04.2005 18:40 Die Möglichkeit besteht aber schon relativ lange und hat für uns Angestellten den Vorteil, nicht bei jeder Einzahlung über 15 TEUR bzw. Smurfing- oder GWG-Verdacht den Identifizierungsbogen ausfüllen zu müssen. Schönen Gruß masterbankerin Rang: Blue Chip Profil zeigen Nachricht schreiben Verfasst am: 06.04.2005 12:51 aha Die neuesten Beiträge zuletztDie neuesten Beiträge zuerst

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