| Legitimationsprüfung |
|
|
|
| Verfasst am: 22.01.2015 11:42 |
 |
 |
|
Welche Gesetze zwingen die Banken zur Legitimationsprüfung? |
|
|
|
|
| Verfasst am: 22.01.2015 19:12 |
|
|
|
Grundsätzlich § 154 Abgabenordnung (AO) und § 4 Geldwäschegesetz (GwG). |
|
|
|
|
| Verfasst am: 22.01.2015 19:41 |
|
|
|
Ist BGB und HGB auch richtig? |
|
|
|
|
| Verfasst am: 22.01.2015 19:52 |
|
|
Hier sehe keine rechtliche Veranlassung.
Lediglich aufgrund der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns hat ein KI natürlich ein Interesse die Geschäftsfähigkeit ihres Kunden festzustellen (nach den Stufen lt. BGB); aber ein direkter Bezug besteht sicher nicht. |
|
|
|
