| Identifizierungsanläse GW |
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| Verfasst am: 14.11.2011 17:44 |
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Also gilt die 2.500€ Sorten Regel für Kunden oder für Nichtkunden? Was sind weitere Anlässe? |
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| Verfasst am: 15.11.2011 17:45 |
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Bitte kann mir jemand helfen? |
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| Verfasst am: 17.11.2011 19:34 |
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ich würde sagen, es gelten für nichtkunden und für kunden die 15.000€ regel...weiß es jemand besser? |
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| Verfasst am: 18.11.2011 08:15 |
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Also grundsätzlich bei Bargeschäften ab 15TEUR
Sorten-/Reisescheckgeschäfte ab 2,5TEUR (wenn nicht über Kundenkonto)
Wertpapiergeschäft ab 15TEUR (wenn nicht über Kundenkonto)
Bargeschäfte von Nichtkunden ins Ausland werden abgelehnt.
Bei Verdacht auf Smurfing wird unabhängig vom Betrag immer ein GWG-Bogen erstellt.
lg Schnaddi |
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